Política de KYC y AML
KYC significa conocer a tu cliente y AML, prevención de lavado de activos. Son los procedimientos con los que la plataforma confirma que cada cuenta pertenece a una persona real, mayor de edad, y que los fondos que circulan tienen origen legítimo.
No es un trámite opcional ni una decisión comercial: forma parte de las obligaciones asociadas a la licencia bajo la que opera MiC Group Entertainment N.V.
Cuándo se realiza la verificación
La verificación tiene dos momentos distintos y conviene no confundirlos.
Al registrarte se valida tu correo electrónico, lo que habilita las notificaciones y la recuperación de contraseña. Para jugar y depositar eso basta.
La revisión documental se exige antes de la primera solicitud de retiro. También puede activarse antes si se detectan operaciones inusuales, si cambian tus datos personales o si se supera un umbral de actividad determinado.
La recomendación práctica: completa la verificación apenas abras la cuenta. Hacerlo el día que quieres cobrar solo agrega espera.
Documentos requeridos
| Documento | Qué se verifica |
|---|---|
| Cédula de identidad con RUT | Identidad, edad y coincidencia con los datos declarados |
| Comprobante de domicilio | Dirección declarada en el perfil |
| Respaldo del método de pago | Titularidad de la tarjeta, cuenta o billetera registrada |
Todos los documentos deben estar a nombre del titular de la cuenta. Puede solicitarse documentación adicional cuando la información entregada resulta insuficiente o contradictoria.
Requisitos de las fotografías
La mayoría de los rechazos no se debe a los documentos, sino a cómo están fotografiados.
- El documento completo dentro del encuadre, con las cuatro esquinas visibles.
- Texto legible, sin zonas borrosas ni dedos sobre los datos.
- Sin reflejos: nada de flash directo sobre plásticos laminados.
- Documento vigente, no vencido.
- Comprobante de domicilio reciente, con tu nombre y dirección visibles.
- Sin recortes ni ediciones sobre la imagen.
Desde el teléfono conviene fotografiar el documento sobre una superficie plana y con luz pareja. Es más simple que escanear, como se explica en registro.
Controles sobre las operaciones
Las medidas de prevención de lavado de activos se aplican de forma permanente, no solo en la verificación inicial.
Titularidad de los medios de pago. La cuenta bancaria o billetera de destino debe pertenecer al titular del perfil. Los retiros hacia cuentas de terceros se rechazan sin excepción.
Coherencia entre depósito y retiro. Lo habitual es que el cobro se curse por la misma vía utilizada para depositar. Cambiar de método suele activar una revisión adicional.
Monitoreo de patrones inusuales. Depósitos y retiros inmediatos sin actividad de juego, movimientos fragmentados o cambios frecuentes de medio de pago son señales que se revisan.
Cuentas duplicadas. Se permite una cuenta por persona. Los registros que comparten datos personales, dispositivo, IP o medio de pago se investigan y pueden bloquearse.
Origen de los fondos. En operaciones de monto elevado puede solicitarse documentación que acredite la procedencia del dinero.
Plazos y estado de la revisión
El estado de la verificación se consulta en la sección de documentos del panel de usuario: pendiente, aprobada o rechazada.
Cuando un documento se rechaza, el sistema indica el motivo y permite volver a cargarlo. Mientras el proceso no esté aprobado, la pestaña de retiros permanece bloqueada, como se detalla en métodos de pago.
La verificación es un trámite único: aprobada una vez, los retiros siguientes no vuelven a pedir documentos, salvo que cambien tus datos o se active una revisión puntual.
Confidencialidad de los documentos
Los documentos se transmiten cifrados y se almacenan con acceso restringido al personal que participa en la revisión.
Se conservan durante los plazos que exige la normativa de prevención de lavado de activos, incluso después del cierre de la cuenta. El tratamiento completo está descrito en la política de privacidad.
Consecuencias del incumplimiento
Cuando la documentación no se entrega, resulta falsa o no coincide con los datos declarados, el operador puede suspender la cuenta, bloquear los retiros mientras dure la investigación, anular bonos y ganancias obtenidas de forma irregular y, si corresponde, informar a las autoridades competentes.
Los fondos depositados legítimamente por un jugador cuya cuenta se cierra por motivos administrativos se devuelven por la misma vía de depósito, una vez completadas las comprobaciones.
Preguntas frecuentes
Las dudas que más se repiten entre los jugadores chilenos, respondidas con las condiciones vigentes de la plataforma.
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